ÃÖÁ¾ÆíÁý : 2024.10.6 ÀÏ 09:26
»ó´Ü¿©¹é
HOME ¿ÀÇǴϾ𠼼¹«
µµÀå°æ¿µ ¼¼¹« Àü·«(217)¸ÅÃâ´©¶ô? ±¹¼¼Ã»Àº ¾Ë°í ÀÖ´Ù(1)

°æ±âµµ¿¡¼­ űǵµÀåÀ» ¿î¿µÇÏ´Â Àå°üÀå´ÔÀº ¾ó¸¶Àü ¼¼¹«¼­¿¡¼­ »çÀüÁ¶»ç´ë»óÀÚ¶ó´Â ¿¬¶ôÀ» ¹Þ°í ¼¼¹«¼­¿¡ ¹æ¹®À» Çß¾ú´Ù.

¼¼¹«¼­¿¡¼­´Â ¹è¿ìÀÚ¸íÀÇÀÇ °èÁ·ΠÀÔÃâ±ÝµÈ ³»¿ªÀ» Á¦½ÃÇÏ¸ç ¸ÅÃâ´©¶ôÇøÀÇ°¡ ÀÖÀ½À» ¾Ë¸®°í ¼Ò¸íÇ϶ó´Â ¾ê±â¸¦ µé¾ú´Ù.

Àϸí Â÷¸í°èÁ¸¦ ÅëÇØ ¸ÅÃâÀ» ´©¶ôÇß´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

5³â°£ 7¾ï8¾ï¿øÀÇ ¸ÅÃâ´©¶ôÇøÀÇ°¡ ÀÖ°í ¼Ò¸íÀ» ÇÏÁö ¸øÇÏ¸ç °Å¾×ÀÇ ¼¼±ÝÀÌ Ãß¡µÈ´Ù´Â ¾ê±âµµ µ¡ºÙ¿´´Ù.

¼¼¹«¼­°¡ ¾î¶»°Ô Àå°üÀå´ÔÀÇ ¸ÅÃâ´©¶ôÀ» ¾Ë¾ÒÀ»±î?

¼¼¹«¼­´Â FIU(financial intelligence unit)ÀÇ Á¤º¸¿Í PCI(property consumption and income analysis) ºÐ¼®À» ÅëÇÏ¿© »ç¾÷ÀÚÀÇ ¸ÅÃâ´©¶ôÀ» Ç׽úм®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

2014³âµµ¿¡µµ FIU±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸·Î 2Á¶5õ¾ï¿øÀÇ Å»¼¼¾×À» Ãß¡Çß´Ù.
¶ÇÇÑ FIUÁ¤º¸¸¦ È°¿ëÇØ ¼¼¹«Á¶»çÇÑ °³ÀÎ ¹× ¹ýÀμö´Â 1¸¸ 254°³³ª µÇ¸ç Â÷Ãû Áõ°¡ÇÏ´Â Ãß¼¼´Ù.

±×·¯¸é  FIU¿Í PCI ¶ó´Â°Ô °ú¿¬ ¹«¾ùÀϱî?

2ȸ¿¡ °ÉÃÄ FIU¿Í PCI¿¡ ´ëÇØ ¾Ë¾Æº¸±â·Î ÇÏ°í À̹øȸ¿¡¼­´Â FIU¿¡ ´ëÇØ ¾Ë¾Æº¸°Ú´Ù.

1. FIU(±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø)À̶õ?

±ÝÀ¶±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ Àڱݼ¼Å¹ °Å·¡ÇøÀÇ ¶Ç´Â °øÁßÇù¹ÚÀÚ±ÝÁ¶´ÞÇàÀ§ µî ±ÝÀ¶Á¤º¸¸¦ ¼öÁý·ºÐ¼®ÇÏ¿© À̸¦ ¹ý ÁýÇà±â°ü¿¡ Á¦°øÇÏ´Â ´ÜÀÏÀÇ Áß¾Ó±¹°¡±â°üÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù.

2. FIU(±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø)¹ýÀ̶õ?

À̹ýÀÇ Á¤½ÄÀ̸§Àº  ƯÁ¤ ±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸ÀÇ º¸°í ¹× ÀÌ¿ëµî¿¡ °üÇÑ ¹ý·üÀÔ´Ï´Ù.
À̹ýÀ» ÅëÇØ FIU(±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø)ÀÌ ¼³¸³µÇ¾ú±â ¶§¹®¿¡ FIU¹ý, Áï ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø¹ýÀ̶ó°í ºÎ¸¥´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù.

3. FIU¹ýÀÇ Çٽɳ»¿ë

±¹¼¼Ã»ÀÌ ÇÊ¿ä½Ã FIU(±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø)ÀÇ Àǽɰŷ¡Á¤º¸(STR)°ú 2õ¸¸¿øÀÌ»ó °í¾×Çö±Ý°Å·¡(CTR)Á¤º¸¸¦ ÀÌ¿ëÇؼ­ ¼¼¹«Á¶»ç¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ³³¼¼ÀÚÀÇ µ¿ÀǾøÀÌ ¾ÕÀÇ µÎ°¡Áö »çÀ¯¿¡ ÇØ´ç½Ã¿¡¸¸ ÇØ´ç°èÁ¸¦ ºÐ¼®ÇÒ¼ö ÀÖ´Ù.

1) Àǽɰŷ¡Á¤º¸(STR)Àº ±Ý¾×¿¡ °ü°è¾øÀÌ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÀǽɵǴ °Å·¡´Â ¹«Á¶°Ç º¼¼ö ÀÖ´Ù.
¢Ñ ü³³ÀÚ°¡ °Å·¡ÅëÀåÀ¸·Î °Å·¡½Ã¿¡ ¼¼±ÝÃß¡¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ë
¢Ñ ¹üÁËÀǽÉÀÚÀÇ °Å·¡°èÁ ÃßÀû
¢Ñ »ç¾÷ÀÚ°¡ ¾Æ´Ñ °³ÀΰèÁ¿¡ ¸ÅÀÏ Çö±ÝÀÔ±Ý
¢Ñ »ç¾÷ÀÚ¿ÍÀÇ ´ë±Ýȸ¼öºÐÀÌ ¸ÅÀÏ Çö±ÝÀ¸·Î ÀÎÃâ
¢Ñ ºÎÀÇ °³ÀÎÅëÀå¿¡¼­ ÀÚÀÇ °³ÀÎÅëÀåÀ¸·Î °è¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÔ±Ý

2) 2õ¸¸¿øÀÌ»ó °í¾×Çö±Ý°Å·¡(CTR)
¢Ñ ¼¼±Ý°è»ê¼­ ¼ö¼ö¾øÀÌ 2õ¸¸¿øÀÌ»ó °èÁÂÀÌü
¢Ñ Çö±ÝÀ¸·Î ÀϽÿ¡ 2õ¸¸¿ø ÀÌ»ó ÀÔ±Ý
¢Ñ Çö±ÝÀÎÃâÀÌ Æ¯Á¤½ÃÁ¡(2~3ÀÏ)À̳» 2õ¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹ß»ý

±¹¼¼Ã»¿¡ FIU(±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø)ÀÌ ºÐ¼®ÇÑ 1) 2)¹øÀÇ Á¤º¸´Â Ç׽à Á¦°øµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç ±¹¼¼Ã»Àº ÇÊ¿ä½Ã ÀÌ Á¤º¸¸¦ ÀÌ¿ëÇؼ­ ¼¼¹«Á¶»ç¿¡ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

Á¤¼ºÈñ ¼¼¹«»ç  tkdnews@korea.com

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © űǵµ½Å¹®, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

iconÀαâ±â»ç
±â»ç ´ñ±Û 0°³
Àüüº¸±â
ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¿©¹é
¿©¹é
¿©¹é
¿©¹é
¿©¹é
Back to Top